北矿磁材科技股份有限公司第三届监事会于2007年12月29日发出召开第四次监事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2008年1月10日召开了第三届监事会第四次会议，会议应到监事5人，实到监事5人。公司董事会秘书列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：
    一、《关于公司出售部分资产暨关联交易事项》
    根据城市土地规划发展的变更，公司所在地区的土地用途由工业用地变更为居住用地，并将由北京矿冶研究总院(以下简称“矿冶总院”)统一开发。为此公司拟以4,262.53万元的评估价格将位于北京市丰台区右外草桥28号内的建筑物出售给矿冶总院。同时，矿冶总院作为控股股东为支持公司今后的发展，对该项交易将支付公司研发项目补贴，生产线、科研设施搬迁重置等补偿费用，总额不低于1,820万元。矿冶总院是本公司的控股股东，此次交易构成关联交易。
    经公司第三届董事会第六次会议审议，同意公司出售这部分资产给矿冶总院。公司关联董事蒋开喜、刘显清、吕宝顺、卜生伟回避了本项议案的表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
    该预案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
    赞成5票；反对0票；弃权0票。
    二、《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2008年度5,000万元贷款提供担保的议案》
    公司为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2008年度5,000万元贷款额度提供担保，单次使用不超过3,000万元。
    该预案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
    赞成5票；反对0票；弃权0票。