重要内容提示：
    ●本次会议没有增加、修改和否决提案的情况。
    一、会议召开及股东出席情况
    北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司” ）2008年第一次临时股东大会于2008年1月31日下午14时在北京市丰台区右外草桥28号公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事刘显清先生主持会议，出席本次会议的股东及股东授权代表共8人，所代表的股份数为68,276,854股，占总股本的52.52%，其中有限售条件的股份数为64,455,567股，无限售条件的股份数为3,821,287股，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市友邦律师事务所的见证律师列席了会议。
    二、提案审议情况
    本次会议逐项审议了提交议案，会议以书面记名投票表决的方式进行表决。大会审议表决结果如下：
    1. 审议通过了修订《关于公司出售部分资产暨关联交易事项》 关联股东北京矿冶研究总院回避表决，参加表决的非关联方股份数为3,821,287股, 其中：同意3,821,087股, 占出席会议有效表决权股份总数的99.9948%，反对200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0052%，弃权0股。
    2. 审议通过了《调整公司董事会独立董事部分成员的议案》 参加表决的股份数为68,276,854股, 其中：同意68,276,854股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    3. 审议通过了《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2008年度5,000万元贷款提供担保的议案》 参加表决的股份数为68,276,854股, 其中：同意68,276,854股, 占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    三、 律师见证情况
    本次股东大会经北京市友邦律师事务所高小平律师、张江萍律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：北矿磁材2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案和会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
    2、北京市友邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；
    3、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。