2005年5月13日 上午9：00北矿磁材科技股份有限公司2004年度股东大会在 北京矿冶研究总院 306会议室召开。会议由孙传尧董事长主持。 出席股东大会的股东还包括 钢铁研究总院、机械科学研究院 、中国纺织科学研究院、中国建筑材料科学研究院，所代表的有表决权的股份数为64,144,600股，占所有非流通股股份总额的98.68％，占公司有表决权股份总额的64.14％（全部为非流通股）。

    出席股东大会的公司董事会成员有董事总经理张建良先生、董事邱定蕃先生、董事汪旭光先生；出席股东大会的公司监事会成员有监事会召集人王玉田先生、监事战凯先生、监事张晓春女士、监事刘显清先生、监事栾峦女士。

    孙传尧董事长代表公司董事会做了《公司 2004年度董事会工作报告》；监事会召集人王玉田先生代表公司监事会做了《公司2004年度监事会工作报告》；股份公司财务总监黄国泰先生做了《公司2004年度财务决算报告》。会议以逐项记名投票方式审议通过了上述报告及《公司2004年度利润分配方案》、《公司2004年度资本公积金转增方案》、《公司2004年度报告正文及摘要》及《公司章程》修订说明案等共十三项议案。其中：公司2004年度利润分配及资本公积金转增方案如下：

    2004 年度利润分配预案为：按 2004 年末总股本 100,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元 ( 含税 ) ，共计分配 10,000,000 元。尚未分配利润 44,179,430.01 元结转至下一年度。

    2004 年度资本公积金转增股本预案为：按 2004 年末总股本 100,000,000 股为基数，每 10 股转增 3 股，共计转增股本 30,000,000 股。转增后的公司总股本为 130,000,000 股。

    与会股东对北矿磁材 2004年度的经营业绩表示了高度的肯定。他们认为，公司虽然在2004年面临原材料、能源、运输供应紧张且全面涨价的不利局面，仍然千方百计克服困难，取得了较好的经营业绩是非常难得的。与会股东对公司2004年度利润分配方案表示满意。

    公司董事总经理张建良先生向与会股东代表介绍了公司固安基地建设情况和投资项目进展情况。

    北京市星河律师事务所合伙人袁胜华律师作为见证律师为本次股东大会出具了法律意见书。