2005 年 8 月 16 日 上午 9 ： 00 北矿磁材科技股份有限公司第二届董事会第九次会议在北京矿冶 研究总院 203 会议室召开。会议由孙传尧董事长主持。 出席董事会 的公司董事会成员有独立董事朱继民、高德柱、吕振勇、潘秀丽，董事干勇、董事总经理张建良、董事夏晓鸥、董事邱定蕃、董事汪旭光。

    监事会召集人王玉田、监事刘显清、监事栾峦及公司副总经理吕宝顺、财务总监黄国泰、董事会秘书曲晓力列席会议。

    会议审议通过了 《公司 2005 年中期报告全文及摘要》、《北京北矿锌业有限责任公司收购北京矿冶研究总院原锌粉生产线资产》、《 关于变更部分募集资金投资项目 》、《公司章程》修订说明案、修改《公司投资者关系管理制度》、修改《公司信息披露规则》、修改《公司募集资金管理办法》的议案以及《关于召开北矿磁材科技股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会》 等八项议案。

    巨田证券有限责任公司副总经理 张忠 先生、投资银行部副总经理、保荐人 滕建华 先生也出席了董事会，就变更部分募集资金投资项目等议案发表了意见。

    北矿磁材科技股份有限公司第二届监事会第四次会议随后在北京矿冶 研究总院 304 会议室召开，北矿磁材 科技股份有限公司全体 监事 出席了会议。审议了《公司 2005 年中期报告全文及摘要》、《北京北矿锌业有限责任公司收购北京矿 冶研究总院原锌粉生产线资产》及《 关于变更部分募集资金投资项目 》三项议案，就《 关于变更部分募集资金投资项目》议案发表了意见。