北矿磁材科技股份有限公司按照董事会《高管层及高管人员经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》的要求，2006年2月24日上午组织召开了高管人员2005年度工作述职报告会。该暂行办法是公司董事会薪酬考核委员会进行了为期一年的调研工作，经公司董事、监事及公司高管人员的多次研讨而最终确定，并于2005年12月19日第二届董事会第十一次会议审议通过。

    此次会议由公司董事夏晓鸥先生主持，公司监事会主席王玉田先生及公司部分董事监事、部门经理、职工代表共计35人参加了会议。

    会上公司9名高管人员非常严肃、认真地向大家汇报了一年来的工作情况及不足之处。与会人员在听取完高管人员的述职报告后，均认真填写了考核测评表，并投入票箱。

    会议结束前，监事会主席王玉田先生做了重要讲话，他充分肯定了北矿磁材为控股股东北京矿冶研究总院的产业支柱之一，多年来所做的贡献，以及对公司今后的发展所寄予的厚望，并鼓励大家在新的一年里，克服困难，抓住机遇，以更好的业绩回报广大投资者。

    日前公司董事会对高管人员2005年度的考核工作已全面结束。

二00六年二月二十五日