2006 年3 月14 日上午9 ：00 北矿磁材科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议在北京矿冶研究总院306会议室召开。会议由孙传尧董事长主持。出席董事会的公司董事会成员有独立董事高德柱、吕振勇、潘秀丽，董事干勇、董事总经理张建良、董事夏晓鸥、董事邱定蕃、董事汪旭光。监事会召集人王玉田、监事刘显清、监事栾峦、监事廖有良、财务总监黄国泰及董事会秘书曲晓力列席会议。

    会上，所有与会人员认真审议并通过了《公司2005年工作总结暨2006年经营计划》、《公司2005年度财务决算报告》《公司2005年度利润分配预案》、《公司2005年度董事会工作报告》、《公司2005年度报告及摘要》、《公司日常关联交易事项》、《关于北矿锌业申请办理进口信用证授信500万额度担保申请》等七项议案。

    巨田证券有限责任公司投资银行部副总经理、保荐人滕建华先生也出席了董事会。并对相关问题发表了意见。

    北矿磁材科技股份有限公司第二届监事会第五次会议之前在北京矿冶研究总院209会议室召开，北矿磁材科技股份有限公司全体监事出席了会议。审议了《公司2005年工作总结暨2006年经营计划》、《公司2005年度财务决算报告》、《公司2005年度利润分配预案》、《公司2005年年度报告及摘要》、《公司日常关联交易事项》、《公司2005年度监事会工作报告》六项议案。

 北矿磁材证券部

2006年3月14日