2006年6月22日上午9时，北矿磁材科技股份有限公司召开了2005年度股东大会。本次会议召开地点为中关村科技园区丰台园的新办公大楼。

    本次会议由公司董事长孙传尧先生主持，出席股东大会的股东及股东代表还有钢铁研究总院企划部黄宜成先生、机械科学研究院企划部部长梁丰收先生、中国纺织科学研究院财务部主任刘健先生、中国建筑材料科学研究院副院长、瑞泰科技董事长曾大凡先生、江门市粉末冶金厂有限公司股东代表曲晓力女士以及个人股东唐宗朗先生；出席会议的还有北京市星河律师事务所袁胜华律师、巨田证券有限责任公司投资银行部副总经理、保荐代表人滕建华先生；出席会议的董、监事有董事总经理张建良先生、董事张立诚先生、董事汪旭光先生、监事会主席王玉田先生、监事蒋开喜先生、监事战凯先生、监事张晓春女士、监事栾峦女士；出席本次会议的还有北矿磁材财务总监黄国泰先生、董秘曲晓力女士。

    会议共审议了《公司2005年度董事会工作报告》、《公司2005年度监事会工作报告》、《公司2005年度财务决算报告》、《公司2005年度利润分配预案》、《公司2005年度报告正文及摘要》、《关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式》、《公司日常关联交易事项》等11个议案。

    本次会议是北矿磁材股权分置改革顺利完成后的第一次股东大会，是第一次全流通意义的股东大会，这也意味着全体股东的权利更加明晰，股东大会这一公司最高权利机构的决策更加透明，真正体现了公开、公正、公平的原则。

    在宽敞明亮的六楼会议室、各位股东及股东代表们纷纷表达了对公司未来充满了信心的愿望。北京市星河律师事务所袁胜华律师,巨田证券有限责任公司投资银行部副总经理、保荐代表人滕建华先生分别在会上作了讲话。

证券部：王连富