5 月 11 日上午 ，北矿磁材科技股份有限公司 2006 年年度股东大会在控股股东北京矿冶研究总院召开，会议由第二届董事会董事 长孙传尧 先生主持。出席股东大会的股东包括：北京矿冶研究总院、机械科学研究院、中国纺织科学研究院、中国建筑材料科学研究院、江门粉末冶金厂有限公司及个人股 东杨万友 先生。出席本次股东会的股东及股东代理人所代表的有表决权的股份数为 67,844,613 股，占公司有表决权股份数的 52.1882% 。公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。

    会议 审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》、《公司 2006 年度财务决算报告》、《公司 2006 年度利润分配预案》、《公司 2006 年度报告及摘要》和《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等十四项议案。

   《关于公司董事会换届选举的议案》确定，第三届董事会由董事蒋开喜、刘显清、吕宝顺、卜生伟及独立董事吕振勇、吕长江、潘峰七人组成。《关于公司监事会换届选举的议案》确定，第三届监事会由夏晓鸥、周洲、程爱民、廖有良、栾峦五人组成。

    5 月 11 日 下午，北矿磁材科技股份有限公司第三届董事会召开了第一次会议。 本届董事会董事蒋开喜、刘显清、吕宝顺、卜生伟及独立董事吕振勇、吕长江、潘峰参加了会议。会议通过了选举蒋开喜担任公司董事长的议案。会议决定聘任吕宝顺担任公司总经理；聘任卜生伟、杜登明、柴立民、要继忠担任公司副总经理；聘任黄国泰担任公司财务总监。会议还决定聘任了公司董事会秘书及证券事务代表。本次会议的召开标志着第三届董事会成员开始履行作为董事的责任及义务。会议认为，本届董事会独立董事涉及法律、会计及磁性材料行业，专业性较强，也给公司带来了务实、创新的经营理念，这些都会对公司今后的发展产生重大而又积极的影响。会议相信新一届高管层将在董事会的带领下，使北矿磁材在公司治理方面进一步规范与完善。

    北矿磁材第三届监事会第一次会议也于当日下午召开。本届监事会监事周洲、程爱民、廖有良、栾峦参加了会议，监事夏晓鸥因病未能出席。会议通过了选举夏晓鸥担任公司监事会主席的议案。

证券部   王连富